Curso Online

Prevención del lavado de dinero y financiación del Terrorismo

Ejerce dentro del sistema preventivo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo e identifica los riesgos para su prevención.

Ir al temarioInscripción
CAPTCHA
consultanos

La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar e implementar los procesos de prevención aludidos en relación con sus clientes, aspectos internos y en las tareas cumplimiento con la UIF y los organismos de control y supervisión específicos de cada sujeto obligado en la materia.

Este curso constituye una base fundamental para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo.

Objetivo general 

Que el participante logre:

Conocer las herramientas necesarias para desempeñarse dentro del sistema preventivo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, mediante una eficiente gestión y administración del riesgo, tanto en el sector público como en el privado.

Objetivos específicos

  • Identificar la dimensión transnacional y penal del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
  • Conocer el riesgo administrativo y las facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera (UIF).
  • Dimensionar el funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Argentina.
  • Identificar los riesgos en las rutinas operativas de los Sujetos Obligados y cómo mitigarlos.
  • Comprender el sistema preventivo y represivo de los delitos de Lavado de Activos y Financiación al terrorismo desde la óptica teórica y práctica.

Destinatarios

Dirigido al público en general mayor de 18 años que muestre interés en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y desee o necesite obtener o profundizar sus conocimientos conforme al marco regulatorio.

Temario

Unidad 1: Conceptos fundamentales

Concepto de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Nociones preliminares. Etapas. Delitos precedentes. Métodos. Personas Políticamente Expuestas (PEP). Sancionados. Listados de terroristas. Sujetos obligados. Disposiciones de carácter general. Política de prevención. Identificación y conocimiento de clientes. Monitoreo. Análisis de inusualidades y reporte de operaciones

Unidad 2: Organismos internacionales involucrados

Organismos internacionales y regionales. Grupo de acción financiera Internacional (GAFI) y sus 40 recomendaciones. Estándares internacionales de supervisión. El “Soft Law”. Grupos Regionales. ONU. Funciones de la Coordinación Internacional, como representante Argentina ante el FATF-GAFI, el GAFILAT, el LAVEX-CICAD-OEA, el MERCOSUR, la UNASUR y otras organizaciones internacionales. Marco normativo internacional vinculante para Argentina.

Unidad 3: Unidad de Información Financiera y el sistema Argentino

Definición de la UIF. Áreas y Funciones: depositaria, reglamentaria, supervisión, inspección, sancionatorias. Relación con el Poder Judicial. Intercambio de Información. Sumarios de la UIF. Sumario administrativo. Procedimiento administrativo Sumarial. Revisión Judicial. Principio de Confidencialidad. Análisis de sanciones administrativas. Esquema del sistema general de supervisión. Deber de colaboración de los organismos. Procedimiento. Supervisiones In Situ integrales y específicas. Verificaciones. Relación con sus pares internacionales. EL Grupo EGMONT.

Unidad 4: Marco legal en Argentina para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Bien Jurídico Protegido. Tipo Penal de Anti Lavado y Financiamiento del Terrorismo.  Condición objetiva de punibilidad. Medidas cautelares en el marco de la investigación administrativa. Noción de ilícito precedente. Congelamiento de bienes. Análisis de casos. Sistema preventivo. Obligación de reportar operaciones sospechosas. Los Reportes Sistemáticos. ROS. Diferencias entre operación inusual y operación sospechosa. Compliance y debida diligencia. Matrices de riesgos.  Sociedades pantalla y beneficiario final. Paraísos fiscales. Supervisión del sistema financiero.

Unidad 5: Sanciones internacionales para las entidades financieras

Sanciones Financieras. Ejemplos. Listado de Nacionales Especialmente Designados. Bloqueo de Cuentas Bancarias y Congelamiento de Fondos. Procedimientos Administrativos y Judiciales ante Tribunales y Organismos Internacionales. Estándares internacionales y recomendaciones ALA/CFT. Soft law. Evaluaciones mutuas de regulación y cumplimiento de los países integrantes del GAFI y organismos regionales. La República Argentina y su evolución en el contexto internacional. El esquema internacional de colaboración entre UIFs. Estudio de casos. Jurisdicciones y riesgos.


Requisitos previos

No tiene


Metodología de enseñanza-aprendizaje

La modalidad es totalmente mediada por tecnologías a través del Campus Virtual FRBA. Las actividades que se realizarán serán:

  • Foros de discusión semanal propuestos por el docente (un foro por unidad).
  • Consulta al docente a través de e-mail o chat (asincrónico).
  • Dictado de clases en tiempo real mediante un Aula Virtual Sincrónica (AVS)[1]
  • Material de lectura semanal y por unidad temática
  • Actividades individuales y/o grupales de aplicación práctica semanal y por unidad temática.
  • Evaluaciones semanales y por unidad temática sobre la base de trabajos prácticos de aplicación de los conocimientos adquiridos.

Se trata de una modalidad básicamente asincrónica con el complemento del AVS, que supera la instancia de autoestudio por la implementación de foros proactivos coordinados por el profesor-tutor y dictado de clases en tiempo real. Los foros cumplen cuatro funciones pedagógico-didácticas fundamentales: 1) Son el lugar para la presentación de las dudas, consultas y opiniones críticas de los alumnos; 2) Son el principal espacio para la generación de retroalimentación (feed back) entre profesores-tutores y alumnos y alumnos entre sí; 3) Es el lugar específico para la discusión, coordinada por el profesor-tutor, de todos los temas tratados en los módulos de la especialidad o curso y 4) Es el lugar para el aprendizaje entre pares de los alumnos. A su vez, el AVS permite complementar todas aquellas instancias pedagógico-didácticas que le señalan límites a la modalidad puramente asincrónica. 

Modalidad de evaluación y acreditación

La evaluación para alcanzar la acreditación del curso consiste en la aprobación de los cuestionarios al finalizar cada unidad, así como una prueba evaluatoria general hacia el final del curso.

También se desarrollan diferentes trabajos prácticos, algunos de carácter obligatorio.

En cada unidad se desarrollan foros de discusión profundizando e incentivando a los alumnos a la investigación de los temas desarrollados.  La participación de los alumnos en los foros es evaluada por los profesores y forma parte de la nota final.

Las unidades que componen el curso se dividen por temas donde los alumnos deben realizar una lectura comprensiva del material publicado, la complejidad del curso avanza con las unidades. Por cada unidad se abre uno o más foros de discusión de los tópicos aprendidos.

Existe la posibilidad constante de contactar a los docentes y evacuar las consultas Clases en tiempo real. Ejercicios prácticos  y evaluaciones sobre la base de análisis de situaciones y casos en contextos laborales y profesionales y, según el carácter de los temas y objetivos de la especialidad o curso, cuestionarios del tipo múltiples opciones.

Duración

5 Semanas

15. Carga horaria

40 hs.

Certificación

A todos los participantes que hayan aprobado el curso cumpliendo con todos los requisitos establecidos, se les extenderá un certificado de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, FRBA, UTN. Aquellos que aún habiendo participado activamente en los foros y realizado las actividades prácticas no cumplimentaran los requisitos de evaluación, recibirán un certificado de participación en el curso.

Dirección y cuerpo docente

Coordinador - Tutor - Jorge Garbarino

Mi nombre es Jorge Garbarino , me recibí de Lic. En Administración y Contador Público., en la UBA FCE, en el año 1992., posteriormente realicé, el Dr. En Ciencias Económicas en la UBA, año 1994 y MBA en Finanzas en la Universidad Chicago Booth, en el año 1996.
Mi historial como docente comienza en el año 1992, siendo auxiliar en la Materia Administración Financiera FCE UBA , luego como titular de cátedra desde 1996 hasta el 2001, donde, a partir de allí fuimos pioneros en Simulación Bursátil en un convenio entre la UBA FCE y Eduactiva hasta el año 2005.
En la Actualidad desarrollo mi actividad como docente en la FRBA UTN, siendo Coordinador y Profesor en la Especialización: Experto en Mercados de Capitales, por otro lado, represento a la UTN siendo unos de los Certificantes del Curso Operador y Asesor Idóneo de Mercados Autorizado por la CNV.
Mi trayectoria laboral–profesional comienza en la empresa Petrominera SAPA, donde alcancé la titularidad en directorio financiero de la compañía, antes de su fusión.
Actualmente me desempeño como Broker de Mercado Asociado a un ALyC, además de prestar Consultoría Financiera en una empresa personal.
He participado en jornadas y congresos de actualización y perfeccionamiento, como por ejemplo Experto en Mercados y Operador de Bolsa en el IAMC año 1993/4, Capacitación en Derivados Financieros Merrill Lynch año 1998, y Bear Stern año 2004.
Recientemente, junto con tres colegas participé de la publicación de un libro de texto para alumnos relacionados con las Finanzas.

Tutor - Luciana Abiesino

Mi nombre es Luciana Abiesino me recibí de Lic. En Administración y Contadora Pública en la UBA FCE, en el año 1999. Posteriormente realicé un posgrado en Finanzas en la UCA, año 2004.
Mi historial como docente comienza en el año 2014, siendo titular del curso de Inversiones en Instrumentos de Renta Fija y profesora del curso de Idóneo de Mercados Autorizado por la CNV en la FRBA UTN.
En la Actualidad desarrollo mi actividad como docente en la FRBA UTN, siendo Profesora en la FRBA UTN para los cursos mencionados.
Mi trayectoria laboral comienza en Pistrelli Díaz y Asociados, desempeñándome como Especialista en el área de outsourcing. Actualmente trabajo como Exchange Manager en Thomson Reuters.
He participado en jornadas y congresos de actualización y perfeccionamiento, como por ejemplo Experto en Mercados y Operador de Bolsa en el IAMC en 1999, eventos anuales de la FIAB y EMTA.

 Tutor - Myriam Reinoso

Mi nombre es Myriam Reinoso me recibí de Contadora Pública en la UCA.
Fui convocada a participar como docente para el curso de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo en el Centro e-Learning UTN BA
Mi trayectoria laboral comienza en el Banco Europeo para America Latina SA desempeñándome como Manager Accounting. Actualmente trabajo como Responsable de Prevención del Lavado de Activos en el Banco Mariva S.A.
He participado en jornadas y congresos de actualización y perfeccionamiento como por ejemplo el Programa de Actualización en Prevención Global de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo en la UBA

Bibliografía

PRADO SALDARRIAGA, Víctor. "El Delito De Lavado De Dinero", Editorial Idemsa, Lima, 1994

LAMAS PUCCIO, Luís. "Tráfico de Drogas y Lavado de Dinero". Editorial Jurídica. Segunda Edición.

ESPINOZA, Manuel. "Delito del Narcotráfico". Editora Rodhas. Segunda Edición en Julio de 1998

SANTANDER, Rubén. "El Blanqueo de Capitales". Mendoza, Argentina, 2002

SÉVARES, Julio. "El Dinero Sucio, Sangre del Sistema Económico y el Poder".

STAMLER R.T Y FAHLAM, R.C. "Confiscación de los beneficios y el producto de los delitos relacionados con drogas". Boletín de Estupefacientes, Naciones Unidas, Vol. XXXVI, N°4.

Código Penal. Concordancias Jurisprudencia Plenos. Editora Normas Legales. Edición 2004.

Publicación Electrónica del Departamento de Estado de Estados Unidos. "la lucha contra el lavado de dinero". Perspectivas Económicas. Vol. 6, Nº 2, mayo de 2001. 

Precio para Argentina

4871 Pesos Argentinos

Precio para Otros Países

101 Dólares Estadounidenses

Certificado Digital

Ayudamos al medioambiente mediante la reducción de uso de papel

Apto Crédito Fiscal para Capacitación ¡Somos UCAP!

Sepyme

El Centro de e-Learning UTN FRBA es Unidad Capacitadora, de manera que los cursos que dictamos pueden canalizarse a través del Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación.


Por motivo del receso de verano, la Facultad se encontrará cerrada hasta el día 27 de Enero. Habrá guardia mínima por correo electrónico.

X
Subir